Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом Донхлеббанк, который лишился лицензии ЦБ 21 декабря прошлого года.На протяжении 2018 года Донхлеббанк также допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган. За 2018 год регулятор четыре раза применял в отношении Донхлеббанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денег физических лиц. Кредитная организация занимала 298-е место в банковской системе России.