В прокуратуре Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников организованной преступной группы.
Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, неправомерном обороте средств платежей, а также совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, участники группы в течение 5 лет на территории Ростова-на-Дону осуществляли незаконную финансовую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных 37 юридических лиц и 56 индивидуальных предпринимателей. Доход, полученный преступниками, превысил 54 млн рублей, в преступных целях ими изготовлено и представлено в кредитные учреждения более 5 тыс. подложных банковских документов.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
По материалам Генпрокуратуры РФ