Всего через счета нелегальных фирм преступники обналичили своим клиентам 600 млн руб., более 100 млн ушли за рубеж.Этот случай стал первым в РФ, когда приговор по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов») вынесен в отношении ОПГ, передаёт РБК.
«До этого всех обнальщиков, которые пытались перевести за рубеж деньги, судили только в частном порядке, не как организованную группу», — цитирует ТАСС представителей пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.
Как уточняет «Коммерсантъ», в ОПГ входили три человека. Уголовное дело заняло 40 томов. Преступники признали вину. Один из обнальщиков заключил досудебное соглашение и помогал следствию во время расследования.