В Ульяновской области вынесен приговор в отношении членов ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
Засвияжский районный суд г. Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении 6 жителей региона. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В суде установлено, что двое местных жителей создали преступную группу, члены которой занимались осуществлением финансовых операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля.
Соучастники организовывали образование зарегистрированных на подставных лиц фирм-однодневок и открытие в кредитных учреждениях соответствующих расчетных счетов. Обеспечивая поступление безналичных денежных средств от заказчиков незаконных банковских операций, члены группы осуществляли их транзитное перечисление на счета фиктивных коммерческих структур.
При этом для создания формальных оснований движения финансовых ресурсов заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки. После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производилось обналичивание денежных средств и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения.
В результате преступных действий в период с января 2014 по июль 2019 гг. соучастниками был извлечен доход на сумму более 133 млн рублей.
“Согласившись с позицией государственного обвинителя, Засвияжский районный суд г. Ульяновска назначил одному из организаторов, а также его соучастнице наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима со штрафами в размере от 250 до 300 тыс. рублей. Остальные члены организованной группы осуждены к лишению свободы условно на сроки от 3 лет до 3 лет 6 месяцев со штрафами в размере от 130 тыс. до 200 тыс. рублей”, – сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.
Еще один фигурант этого дела пока находится в международном розыске. Его имя нигде не упоминается, но в Генпрокуратуре его называют одним из организаторов преступного сообщества.
Также прокуратура не пояснила, удалось ли в ходе расследования ульяновского дела возместить ущерб государству. Ведь штрафы по 200-300 тысяч рублей осужденным – это, согласитесь, весьма слабое утешение от того, что в течение пяти лет мимо налоговых служб прошло более 130 млн рублей.